近年来,非法集资案件持续高发多发,形势严峻。为了贯彻落实《国务院关于进一步做好防范和处置非法集资工作的意见》要求,各部门积极开展防范和处置非法集资法律法规宣传工作,提高风险意识,防范非法集资行为。
犯罪手段多样 隐蔽性、欺骗性强
承诺高收益、快回报。为了吸引更多人参与集资,不法分子开始往往按时足额兑现,待集资到一定规模后,便秘密转移资金或携款潜逃,使集资参与人遭受经济损失。
披着合法外衣,编造虚假项目。有些不法分子主动办理工商执照等手续成立“合法公司”,编造高科技项目、互联网金融理财等虚假项目,以签订合同、投资入股等名义,骗取社会公众投资。
互联网+传销+非法集资,从实体产品转向金融产品。不法分子打着“金融创新”、“资本运作”的幌子,借助网站、博客、论坛等网络平台和QQ、微信等即时通讯工具传播虚假信息,监管、防范打击难度加大。
借助熟人关系,利用亲情诱骗。不法分子通过发放高额介绍费等方式分布“熟人业务员”,利用其亲戚、朋友、同乡等关系发起集资,扩大集资规模。
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